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Beni per 4 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Caltanissetta a Salvatore Cascino, commercialista e consulente fiscale di 49 anni di Gela. Sigilli sono stati posti a una lussuosa struttura agro-venatoria di Piazza Armerina, nell'Ennese, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, da un salone ristorante e da sette residence costituiti da caseggiati prestigiosamente...
Miscelazione abusiva di carburanti e vari prodotti energetici per frodare il fisco. La guardia di finanza di Gela ha eseguito, nell'ambito dell'operazione Acqua Ragia, quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei responsabili di tre aziende siciliane,a Misterbianco, Augusta e Gela, che sono state sottoposte a sequestro. Tre dei 4 interessati sono stati posti ai domiciliari e uno a...
I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto una maxi-frode fiscale che avrebbe permesso all'imprenditore Antonino Giordano di evadere complessivamente oltre 15 milioni di euro tra IVA, imposte sui redditi, sanzioni ed interessi. Su proposta della Procura di Messina, guidata dal Procuratore Maurizio de Lucia, il gip ha disposto il sequestro di 6,5 milioni di euro, sequestro eseguito...
Beni per oltre 250 mila euro sono stati sequestrati, per evasione fiscale, da militari della compagnia di Partinico a un 40enne rappresentante legale di una impresa del settore del recupero e della preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
Da indagini delle Fiamme gialle è emerso che l'uomo nel 2018 ha omesso di dichiarare ricavi per quasi 800 mila...
La guardia di Finanza ha scoperto un B&B nel centro di Palermo completamente sconosciuto al fisco. L'azione ispettiva è scaturita da un'analisi economico-finanziaria svolta nel settore ricettivo turistico extra alberghiero che, negli ultimi anni, è stato interessato da un aumento dell'offerta con prezzi relativamente contenuti.
I finanzieri hanno contestato all'esercente violazioni relative all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle...
Sequestrati beni per 2,2 milioni a Alessio Savoca, di 33 anni, titolare della 'Punto shopping srls' di Catania, società del settore del 'commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico', per infedele dichiarazione dei redditi e Iva.
Il provvedimento giudiziario è scaturito da un'attività di verifica fiscale condotta dal nucleo di Polizia economico finanziaria. La società per gli anni d'imposta...
Terremoto nel polo petrolchimico della provincia di Siracusa. Disposte, dalla guardia di finanza di Augusta, 7 misure restrittive, 5 provvedimenti interdittivi e sequestri, diretti o per equivalente, per oltre 43 milioni di euro nei confronti di dodici indagati.
Frodi che hanno anche portato al fallimento 5 società.
Le indagini sono partite da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una delle...
La Guardia di finanza di Partinico ha eseguito un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro, emesso dal Gip di Palermo, nei confronti del titolare di una impresa edile di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo.
Il 34enne non avrebbe dichiarato ricavi per 2,4 milioni di euro e Iva per circa 500 mila euro negli anni d'imposta dal 2013...
Coltivava e produceva vini dell’Etna ma l'impresa vinicola attiva da tempo sul territorio era un "fantasma" per il Fisco, evasi complessivamente oltre 220.000 Euro tra IVA ed imposte dirette.
L’azienda vinicola, lungo la strada del vino dell’Etna a Linguaglossa, completamente sconosciuta al fisco,individuata e sottoposta a verifica fiscale dagli uomini delle fiamme gialle, dal 2011 ha operato senza presentare alcuna dichiarazione...
I finanzieri ed i carabinieri di Trapani hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari dal Gip di Marsala, i gioiellieri Tommaso Geraci, 64nni, e il figlio Antonino, 36 anni, indagati per riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguente evasione delle tasse.
Ai due indagati, che...