Tag: riciclaggio

Gruppi legati a Cosa nostra sono stati disarticolati da un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 persone nel capoluogo etneo, a Siracusa, Cosenza e Bologna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di...
Con l'accusa di riciclaggio, truffa, appropriazione indebita ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria la guardia di finanza di Messina ha eseguito 4 misure cautelari. L'uomo indicato dagli investigatori come il capo dell'organizzazione, Prospero Lombardo, è ai domiciliari, emessi anche un divieto di dimora nei comuni di Brolo e di Palermo e due obblighi di dimora a Palermo...
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https://www.futurapress.it/wp-content/uploads/2020/05/PROV_PA2020MAG_PREU_.mp4 I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Cottone e Chiara Gulotta, marito e moglie, rispettivamente amministratore di fatto della sala giochi in via Cavour a Palermo President Gaming Hall e rappresentante legale, accusati di peculato e abusiva attività finanziaria ed indagati anche per il reato di riciclaggio. Cottone è anche...
Clonava auto rubate in Campania cambiando il numero di telaio e dotandole di targhe e carta di circolazione e di proprietà falsificate, utilizzando dati di vetture della stessa casa automobilistica e dello stesso modello. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania al 42enne Salvuccio Schinocca che è stato arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dalla polizia stradale per...
I carabinieri hanno eseguito a Falcone, in provincia di Messina, un'ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip di Patti, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento di sistemi informatici. Si tratta di Salvatore Isgrò, 52 anni, Mario Gitto, 45,...
I finanzieri ed i carabinieri di Trapani hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari dal Gip di Marsala, i gioiellieri Tommaso Geraci, 64nni, e il figlio Antonino, 36 anni, indagati per riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguente evasione delle tasse. Ai due indagati, che...
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Bancarotta fraudolenta e reati tributari, ma anche autoriciclaggio e riciglaggio. Con queste accuse, nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Catania, per 11 persone sono scattate le misure interdettive e, per una di esse, la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento più importante è scattato ai danni dell'avvocato Mariolino Leonardi che secondo l'accusa sarebbe promotore principale delle operazioni straordinarie che consentivano...
Una centrale di riciclaggio di auto rubate è stata scoperta a Palagonia, nel catanese, dai carabinieri, che hanno arrestato in flagranza di reato due persone e sequestrato un ingente quantitativo di materiale: auto rubate recentemente nelle province di Catania e Siracusa, pezzi di ricambio già smontati e pronti ad essere piazzati sul mercato. Gli arrestati sono Febronio Cona, di 30...